北京华远意通热力科技股份有限公司2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所从事的主要业务

公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务，主要是向最终用户提供供暖服务，同时向部分用户提供生活热水。热力供应能够解决我国北方居民冬季采暖的基本生活需求。公司的节能技术服务，主要是向用能单位或同行业企业提供节能服务，包括：改造供热设施和管网、改进排烟除尘系统、污染物达标排放等，充分挖掘设备及系统的潜力，提高能源利用效率，改善环境质量，还可使客户通过节能收益来实现设备升级，以降低运行成本。

公司自成立以来秉承“专注节能、绿色供热”的理念，致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造，成长为专业化能源服务公司，并通过北京市市级企业技术中心的评审认定。公司坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热，是城市小区“供热投资运营”模式的先行者，是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。同时，公司参与制定了多项国家级、北京市级的行业标准。经过多年发展，公司现已成为集“供热项目投资、供热托管运营、合同能源管理、供热节能技术研发、供热管理顾问服务”于一体的专业化供热公司。

（2）供热行业基本情况

供热是指以热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源通过城市热网向用户提供生产、生活用热的活动。供热系统是现代化城市的重要基础设施之一，关系到民众的基本生活需要和生活质量。我国政府一直高度重视供热行业的平稳、健康发展。

（3）我国供热行业市场情况

供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求，我国原划定以“秦岭-淮河”作为供暖分界线，随着城镇化率的提升，新型城区面积不断扩大，北方供暖面积持续增加；同时，随着居民生活水平的提升，南方供暖市场逐步放开，为供热行业提供新兴增长点。受上述各类因素推动，我国供热行业持续稳定发展。未来，伴随我国“碳达峰”和“碳中和”目标的设立和推进，对供热行业在绿色低碳、节能环保和智慧供热方面提出了更高的要求。

1）我国供热面积和供热量增长情况

2020年7月，中共中央政治局召开会议，提出“要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新”；2020年8月，《中国农村发展报告2020》中指出，预计到2025年，中国城镇化率将达到65.5%。伴随着我国国民经济发展和城镇化率提升，供热面积和供热量稳定增长。根据国家统计局数据，2020年我国集中供热面积达到98.82亿平方米，较2019年92.51亿平方米集中供热面积增长6.82%。

2）北方供热市场发展情况

集中供热是北方最主要的供热方式，尤其是北方大城市人口密度高、用热面积大，因集中供热具有节约燃料、节省用地、减轻大气污染等优势，具有更强的规模效应，更适应大城市供热市场的特点。

随着北方各地政府“十四五”规划的推出，公司重点供热地区北京、河北迁西等地政府计划在供热领域不断完善核心城区薄弱区域管网改造，以及优化新城区发展建设布局，同时伴随着我国绿色低碳发展目标的推进，对能源替代、能源增效以及智慧供热方面提出了更高的要求。

北京市“十四五”规划中明确提出建立清洁低碳城乡供热体系，加快推进智能供热系统建设，提升中心城区供热保障水平，建成薄弱地区热源及配套热网工程，优化新城地区供热网络布局，提高重点区域清洁供热水平，大力发展乡镇地区热泵、太阳能、储能蓄热等清洁供热。

河北省“十四五”规划中明确提出推动绿色低碳发展，实施清洁能源替代工程，大力发展光伏、风电等新能源，不断提高非化石能源在能源消费结构中的比重，降低能源消耗和碳排放强度，提高环保技术装备、新型节能产品和节能减排专业化服务水平。

上述政策和要求有利于供热企业把握新增供热方向，同时能够积极利用新能源、新技术、新工艺实现环保低碳、节能减排要求，使供热行业早日达成“碳达峰”和“碳中和”目标。

3）南方供热市场发展情况

目前，南方供热市场作为我国供热行业的新兴增长点，尚处于发展初期，但后发潜力明显。根据2020年11月中国人民大学应用经济学院、国家发展与战略研究院联合主办的“南方百城供暖市场：模式、潜力与影响”成果发布会预计，到2030年，我国南方地区分户供暖用户数量将达到6,577万户，区域供暖用户数量将达到3,246万户，将分别带动我国居民消费330亿元、905亿元。

受益于环境保护和节能技术进步等因素，供热行业正处于快速变革阶段，环保低碳及节能减排技术、智慧供热、精细化运营的管理理念、清洁零碳能源的推广与普及将不断推进行业发展。

（4）公司所处的行业地位情况

由于供热行业具有明显的地域性特征，北京区域供热市场上，公司具有较强的市场竞争力，在行业内具有较强的品牌优势。公司二级控股子公司迁西富龙通过回收利用河北津西钢铁集团股份有限公司生产的低品位工业余热对迁西县县城中心城区实施集中供暖，是经迁西县人民政府授权的迁西县中心城区唯一具有特许经营权的供热公司；迁西富龙实施的低品位工业余热供暖项目是国家制定“余热暖民工程”政策的依据及蓝本，符合国家产业政策，该项目技术和经验在供暖行业处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）公司2021年度非公开发行股票事项

1、公司于2021年3月8日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了公司《2021年度非公开发行股票》等相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定对象，发行数量不超过61,517,196股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准；本次非公开发行股票募集资金总额不超过25,000.00万元，扣除发行费用后用于“迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”和偿还银行贷款。具体内容详见公司于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、公司于2021年6月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-055）。

3、公司于2021年7月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-057）。公司收到反馈意见后，会同中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查并逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了说明和问题回复，具体内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2021-064）和《北京华远意通热力科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于2021年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

4、根据中国证监会的进一步审核意见，公司与中介机构就反馈意见中提出的问题进行了补充回复。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告》（公告编号：2021-067）和《北京华远意通热力科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于2021年度非公开发行股票申请文件之反馈意见的补充回复》。

公司于2021年11月19日收到中国证监会出具的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。具体内容详见公司于2021年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-089）。

5、公司于2022年1月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司2021年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2022-003）。

6、公司于2022年1月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）公司股权激励计划剩余全部股票期权注销和限制性股票回购注销事项

1、公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，同意注销剩余全部股票期权的数量为830,466份。具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》（公告编号：2021-040）。公司剩余全部股票期权注销事宜已于2021年6月1日办理完成，详见公司于2021年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-053）。

2、公司于2021年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》，同意回购注销剩余全部限制性股票的数量为2,257,320股。具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2021-039）。公司本次剩余全部限制性股票回购注销事宜已于2021年7月5日办理完成。回购注销完成后，公司股份总数由205,057,320股减少为202,800,000股，详见公司于2021年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-058）。

（三）2021年2月2日公司与九台荣祥供热有限公司（以下简称“九台荣祥”）、镇赉县荣祥热力有限公司（以下简称“镇赉荣祥”）签订了《集中供热项目锅炉房供热系统经营权托管运营合同》（以下简称“托管运营合同”），九台荣祥与镇赉荣祥将所辖区域集中供热项目的锅炉房运行管理工作交由公司托管运营。具体内容详见公司于2021年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签订供热托管运营合同的公告》（公告编号：2021-009）。鉴于国家政策、市场形势变等客观环境变化，能源价格持续走高，九台荣祥与镇赉荣祥为压缩生产成本，同时保证供暖质量，2021年7月5日公司与九台荣祥、镇赉荣祥签署了《〈托管运营合同〉之解除合同》。

（四）公司控股股东、实际控制人赵一波先生于2022年2月11日与京能集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，京能集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》；赵一波先生拟将其持有的公司14,196,000股股份（占公司目前总股本202,800,000股的7%）转让给京能集团，同时将其持有的公司43,069,346股股份（占公司目前总股本的21.24%）对应的表决权委托给京能集团行使，委托期限为本次转让过户完成之日起18个月，但委托期限到期日不早于本次非公开发行完成之日。表决权委托期间双方构成一致行动关系，双方一致同意表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。京能集团拟通过现金方式全额认购公司非公开发行股票不超过60,840,000股（含本数）人民币普通股（具体以中国证监会最终核准股数为准），发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%。

上述股权转让完成及表决权委托生效后，京能集团持有公司表决权的比例将达到28.24%。公司的控股股东将由赵一波先生变更为京能集团，公司的实际控制人将由赵一波先生变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易已获得北京市国资委批复同意。具体内容详见公司分别于2022年2月12日、2022年2月16日和2022年3月17日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-029

北京华远意通热力科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2022年4月18日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2022年4月29日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议由董事长李赫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司《2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层2021年度所做的各项工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）《2021年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的规定，公司相关部门编制完成《2021年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润27,383,706.81元，母公司实现净利润16,097,742.96元。截至2021年12月31日，合并报表可供分配利润为268,411,226.40元，母公司报表可供分配利润114,264,454.00元。公司拟定的2021年度的利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对2021年度内部控制评价报告发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，适当增加资金收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金10亿元人民币进行投资理财，由公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的理财产品的额度以及进行证券投资和衍生品交易的额度。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）向银行等机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币10亿元。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及子公司与银行等机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于向银行等机构申请授信额度的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间的担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情形。因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过2亿元人民币，担保额度的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工作，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2022年第一季度报告》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定拟于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议上述议案2-5、7-10和2022年度非公开发行股票相关议案（已经2022年2月11日召开的第三届董事会第八次会议审议通过）；会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-039

北京华远意通热力科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2022年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）14:00

（2）网络投票时间为：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。